الحدث

إضافة المغرب للدول محل المراقبة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب

أضافت مجموعة العمل المالي (فاتف)، المعنية بوضع معايير لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، المغرب والسينغال وبوركينافاسو وجزر كايمان إلى قائمة زيادة المراقبة، في جلسة عامة هذا الأسبوع، حسبما نقلته وكالة أسوشيتدبرس.

وأفاد ماركوس بليير، رئيس فاتف في مؤتمر صحفي افتراضي، بأن “أوجه القصور المحددة لكل دولة من هذه الدول تختلف، لكنها تشمل الحفاظ على معلومات المستفيدين الحقيقيين من غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوسيع عمليات وحدات الاستخبارات المالية لهذه البلدان”، مضيفا بأن منظمته تتوقع إجراءات متناسبة من الدول التي لديها مخاطر بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وحتى الآن لم ترد سلطات هذه الدول على إدراجها ضمن قائمة المراقبة.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق